公司第五屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。具體組成情況如下：
（一）第五屆董事會成員
1、董事長：陳慶堂先生
2、副董事長：陳加成先生
3、董事會成員：
（1）非獨立董事：陳慶堂先生、陳加成先生、曾麗莉女士、邱金謀先生、葉松青先生、鄭昕先生
（2）獨立董事：艾春香先生、湯新華先生、江興龍先生
上述董事任期自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
（二）第五屆董事會專門委員會委員
1、戰略委員會：陳慶堂先生（主任委員）、陳加成先生、曾麗莉女士
2、審計委員會：湯新華先生（主任委員）、艾春香先生、鄭昕先生
3、提名委員會：艾春香先生（主任委員）、江興龍先生、邱金謀先生
4、薪酬與考核委員會：江興龍先生（主任委員）、湯新華先生、葉松青先生
（三）獨立董事專門會議召集人：艾春香先生
附件：
一、第五屆董事會非獨立董事簡歷
1、陳慶堂先生：1968年生，中國國籍，無境外居留權，博士學位。公司創始人，曾任福建天馬飼料有限公司和福建天馬科技集團有限公司董事長、總經理，公司第一、二、三、四屆董事會董事長、總裁，廈門金嶼進出口有限公司執行董事；現任公司第五屆董事會董事長、總裁，福建省華龍集團飼料有限公司董事，福建天馬投資發展有限公司監事，廣東福馬飼料有限公司執行董事，福建海德凱樂健康產業有限公司執行董事，福建天馬食品有限公司執行董事，福建華龍生物科技集團有限公司董事長，江西天馬科技實業有限公司執行董事，福建天馬科技集團（廈門）控股有限公司執行董事；泉州市泉港區政協副主席，泉州市泉港區工商聯（總商會）主席（會長），泉州市泉港區教育發展基金會理事長，福州市工商聯（總商會）經濟顧問，福建省飼料工業協會名譽會長，中國漁業協會鰻業工作委員會會長、中國農業產業化龍頭企業協會副會長、中國飼料工業協會副會長。獲國家科技創新創業人才、國家“萬人計劃”科技創業領軍人才、中國農業“鄉村振興十大領袖人物”，享受國務院政府特殊津貼專家，享受教授、研究員待遇的高級工程師，擔任博士后導師。
2、陳加成先生：1990年生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷。曾任公司第三屆董事會董事和第四屆董事會副董事長、執行總裁，福建天馬科技集團福州生物技術有限公司執行董事、經理；現任公司第五屆董事會副董事長、執行總裁，福建天馬飼料有限公司執行董事，福建天馬投資發展有限公司執行董事，江蘇健馬動物食品科技有限公司執行董事，福建三明天馬科技集團有限公司執行董事，四川健馬生物科技有限公司執行董事兼經理，福建省華龍集團飼料有限公司董事，福建天馬福榮食品科技有限公司董事長，福建祥嶼供應鏈管理有限公司執行董事，福建海得水產種苗科技有限公司執行董事兼總經理，福建泉州天馬科技集團有限公司執行董事，福建巨海投資發展有限公司執行董事兼總經理，福建聚匯供應鏈管理有限公司執行董事，江西宏馬科技有限公司執行董事，泉州正源生態養殖有限公司執行董事，湖南福馬科技有限公司執行董事、經理，江蘇福馬生物科技有限公司執行董事，福建天馬科技集團（廈門）控股有限公司總經理；江西福馬生物科技有限公司執行董事、總經理；福建海德食品有限公司執行董事。福建省第十四屆人大代表，福州市第十五屆、第十六屆人大代表、第三十五屆勞動模范，福州市民營企業家協會執行會長，中國漁業協會水產種苗分會副會長，中國飼料工業協會質量安全委員會委員，福建省農業產業化龍頭企業協會會長，福建省工商聯常委，福州市工商聯（總商會）副主席，福建省企業與企業家聯合會常務副會長，福建省民營企業商會副會長，福建省企業與企業家聯合會常務副會長，福建省品牌建設促進會副理事長，福建省中華職教社第九屆社務委員會副主任，第二屆福建省優秀職業經理人，第十九屆福建省優秀企業家，福建省改革開放40年40位青年企業家，青年閩商科技創新新銳人物，《品牌雜志》2023年度CEO。
3、曾麗莉女士：1961年生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，學士學位。1982年畢業于福建農學院畜牧專業，同年進入福建省農科院畜牧獸醫所工作；1988年進入福建省華龍集團飼料有限公司工作，歷任福建省華龍集團飼料有限公司福州公司技術員、副廠長、廠長，總經理（法人代表），福建省華龍集團飼料有限公司副總經理、總經理；2005年起至今擔任福建省華龍集團飼料有限公司董事長（法定代表人）；2021年9月至今，任公司董事；現任福建省邵武市華龍飼料有限公司董事長，福建省龍巖市華龍飼料有限公司董事長，福建省漳州市華龍飼料有限公司董事長，福建省金華龍飼料有限公司董事長，福建省華龍飼料有限公司董事長，龍巖市百特飼料科技有限公司董事長，福建省福清華龍飼料有限公司董事長，福建省龍海市華龍飼料有限公司董事長，福建華龍集團永安黎明飼料有限公司董事，福建華龍生物科技集團有限公司監事，福州市鼓樓區鑫華龍投資有限公司執行董事、經理；兼任中國飼料工業協會常務理事，福建省飼料產業技術創新戰略聯盟理事長、福建省養殖動物營養與新型飼料企業工程技術研究中心主任、福州市農業產業化龍頭企業協會理事會會長；2010年福建省科技重大專項《環境友好型飼料關鍵技術集成及其產業化開發》首席專家，福建省人才領導小組授予的首批“海西創業英才”，獲中華全國歸國華僑聯合會“僑界貢獻獎”，福建省專業評審庫專家，第三屆福建省科技創業領軍人才，福建省農科院研究員、農林大學碩士生導師。
4、邱金謀先生：1966年生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任泉港區前黃鎮鎮長，泉港區山腰街道黨工委書記，泉港區住建局局長，泉港區政協副主席，廈門唯網網絡科技有限公司總經理；現任公司第五屆董事會董事、副總裁，福建省華龍集團飼料有限公司董事，江西天馬科技實業有限公司總經理。
5、葉松青先生：1968年生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任泉州市泉港區前黃鎮鎮長，泉州市泉港區界山鎮黨委書記，泉州市泉港區區委臺辦主任，泉州市泉港區統戰部副部長，泉州市泉港區僑辦主任；現任公司第五屆董事會董事、副總裁，臺山市鰻鱺堂生態養殖有限公司執行董事、經理，臺山市金嶼進出口貿易有限公司執行董事、經理，廣東福馬飼料有限公司經理。
6、鄭昕先生：1968年生，中國國籍，無境外居留權，工學學士學位。曾任廈門同泉水產食品有限公司總經理，福建聯合冷凍食品有限公司總經理，福州泉興食品有限公司副總經理；現任公司第五屆董事會董事，福建天馬福榮食品科技有限公司總經理。
二、第五屆董事會獨立董事簡歷
1、艾春香先生：1967年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，理學（動物學）博士。現任廈門大學教授，從事動物營養與飼料學的教學科研工作，兼任福建省水產飼料研究會理事長，并擔任天馬科技、福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司及福建傲農生物科技集團股份有限公司獨立董事。
2、湯新華先生：1964年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷、福建農林大學經濟與管理學院會計系教授、中國注冊會計師（非執業）；1984年參加工作，曾先后擔任福建農學院農業經濟系會計助教，福建農業大學經貿學院會計與統計教研室副主任、主任、講師、副教授，福建農林大學經濟與管理學院會計系主任、副教授、教授，福建農林大學管理學院教授、學院教授委員會副主任、MPAcc中心常務副主任；現任福建農林大學經濟與管理學院會計系教授，福建省注冊會計師協會監事長、福建省衛生經濟學會副監事長、福建省財政廳會計咨詢專家、福建省財政廳首屆管理會計咨詢專家、福建省會計人才庫人才、福建省會計專家池專家，兼任天馬科技、福建睿能科技股份有限公司和福龍馬集團股份有限公司獨立董事。
3、江興龍先生：1968年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，理學博士。現任集美大學水產學院教授、博士生導師，鰻鱺現代產業技術教育部工程研究中心主任，福建省—東盟地區水產綠色養殖聯合研發中心主任，國家鰻鱺產業科技創新聯盟理事長，“一帶一路”國家鰻鱺產業技術創新戰略聯盟理事長，集美大學水域環境與漁業資源監測中心主任，并擔任天馬科技獨立董事。
